“Objetivo: deshacerse de las sanciones. » En este mes de mayo de 2014, el contenido de los intercambios entre el clan Rotenberg y el administrador de sus bienes es explícito: Boris y su hermano mayor Arkadi no son competentes para quedarse de brazos cruzados ante las medidas restrictivas adoptadas contra ellos por la Estados Estados tras la anexión de Crimea por Rusia. El mayor también está en la lista de sanciones europeas.
Para neutralizar los efectos económicos de las sanciones, los dos hermanos, que se hicieron multimillonarios tras la llegada al poder de su amigo de la infancia, Vladimir Putin, se valieron de las habilidades de Maxim Viktorov, un empresario y abogado ruso cuyo papel es preponderante en la gestión de sus activos tras la las primeras sanciones. Es a él a quien va dirigida la carta de mayo de 2014, enviada por Roman Rotenberg, el hijo de Boris. “Necesitamos discutir y preparar los documentos”, le escribe al abogado.
El proyecto en cuestión se refiere a la compra, por parte del joven, de las acciones de su padre y su tío en Helsinki Halli, un gran salón de espectáculos y competiciones deportivas de la capital finlandesa. Pero esta desvinculación de los Rotenberg es solo una fachada, porque su abogado prepara, en paralelo a la transmisión de las acciones, otro contrato, secreto, para revertir la operación. Este autoriza a los hermanos a recomprar, a petición de ellos y al mismo precio, las partes que hayan vendido. “Estos documentos deben ser preparados dentro de la familia por un abogado de confianza y nadie más debe saber de la existencia de estos documentos”especifica la nota, resultante de una fuga de datos de la empresa de gestión de Maxim Victorov, Evocorp, obtenida por el sitio de investigación de habla rusa iHistoriasno El mundo es un socio El plan parece haber tenido éxito: la familia Rotenberg logró, durante años, mantener sus partes a través de Roman, hasta que este último fue objeto de sanciones estadounidenses en marzo de 2022, tras la invasión de Ucrania.
Los documentos de Evocorp han demostrado que la inclusión en la lista negra de Estados Unidos en 2014 fue la mayor amenaza para el patrimonio de Boris Rotenberg fuera de Rusia. En respuesta, la estrategia para evitar sanciones ha sido cambiar continuamente las empresas y países de operaciones. En este escondite global, las empresas de Maxim Viktorov jugaron el truco del control.
Investigación sobre el oligarca Boris Rotenberg
“Rotenberg Files” es una investigación colaborativa de varios meses dirigida por el consorcio Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y una quincena de medios internacionales, entre ellos El mundode una fuga de datos internos en la empresa rusa de gestión de activos Evocorp.
Los documentos, más de 50.000 correos electrónicos y documentos internos intercambiados entre 2013 y 2020, fueron obtenidos por el medio de investigación ruso. iHistorias y compartido con los socios de OCCRP. Arrojan luz sobre cómo Evocorp ha ayudado a sus principales clientes, incluidos Boris y Arkadi Rotenberg, en la conducción de sus asuntos comerciales e inmobiliarios en todo el mundo, y más apropiadamente en Europa (Francia, Italia, España, Mónaco, Chipre). Los “Expedientes Rotenberg” también utilizan el uso de paraísos fiscales y testaferros para mitigar las consecuencias de las sanciones estadounidenses y europeas adoptadas por países mejorados desde 2014.
“Tenemos un problema serio”
Uno de los primeros sustos sobre las empresas de Boris Rotenberg vino, sorprendentemente, de los paraísos fiscales. Puntos de paso ineludibles y acogedores para la venta de plata de todo el mundo, estos territorios, sin embargo, tienen cuidado de no encontrarse en la mira de la administración estadounidense. En las Islas Vírgenes Británicas (BVI), las autoridades financieras prestan especial atención a garantizar que ninguna persona sancionada por los estadounidenses se encuentre entre los clientes de su sector financiero. En 2016, se recordó a las firmas de domiciliación de empresas ficticias sus obligaciones de cumplir con los programas de sanciones y los precios para sanear en consecuencia.
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