A partir de una investigación del MP y la inhabilitada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) sobre supuestas actividades ilícitas vinculadas con Sinibaldi, se descubrió documentación relacionada con varias operaciones de negocios en Guatemala y en otros países.
En la investigación se identificaron empresas de cartón que, a través de la simulación de servicios, facturaban sumas millonarias de dinero procedente de supuestos sobornos.
Las compañías facturaron de 2012 a dos mil catorce, cuando Sinibaldi era ministro de Comunicaciones.
El pago a las empresas de cartón funcionaba como una especie de “ventanilla especial” para los constructores, ya que, una vez depositado el dinero, el engranaje gubernamental operaba a su beneficio y pagaba deuda que el Ministerio de Comunicaciones tenía con las empresas que ellos representaban, según los señalamientos.
Sinibaldi está señalado en múltiples casos de corrupción, entre ellos Odebrecht, difundido por las autoridades en dos mil diecisiete, ya que aparentemente recibió entre dos mil once y dos mil trece casi US$ 18 millones en sobornos para favorecer a la mencionada firma extranjera.