«El arma absoluta», «un paso gigante», «un cambio de juego» en la lucha contra el capital oculto. Los investigadores y jueces financieros están, en su gran mayoría, entusiasmados con las facilidades que ofrece una disposición del código penal que recientemente se ha encontrado en el centro de investigaciones particularmente complejas. Este dispositivo, activado en diciembre de 2013 tras el asunto Cahuzac, casi sacaría una sonrisa a los practicantes abrumados por la falta de medios y la multiplicación de expedientes financieros vinculados al narcotráfico, la evasión fiscal o la oligarquía rusa.
Menos espectacular que la creación concomitante de la Fiscalía Nacional Financiera (PNF), la introducción delartículo 324-1-1 en el código penal ha provocado sin embargo una pequeña revolución. Permite a los tribunales presumir que los bienes o el capital utilizados o mantenidos en secreto causan un delito. Por lo tanto, corresponde a las personas que ocultaron estos bienes a través de un mandatario, una sociedad offshore o en un escondite, justificar su origen lícito. “Si no eres capaz de justificar el origen de los fondos, consideramos que se trata de blanqueo de capitales”resume Christophe Perruaux, director del Servicio de investigaciones judiciales de finanzas (SEJF), adscrito a Bercy.
“Tuvimos muchas dificultades para saber de dónde procedía el dinero…”, relata Christophe Perruaux, de la SEJF
Antes de la introducción de esta «presunción de lavado de dinero», correspondía a los magistrados e investigadores probar el origen ilícito de los fondos. Esto podría colocarlos en situaciones grotescas, como cuando los funcionarios de aduanas descubrieron enlaces de boletos escondidos en automóviles durante los controles fronterizos. “Tuvimos grandes dificultades para saber de dónde procedía el dinero y controlar el delito original que había generado estos fondos”relata el Sr. Perruaux.
Las escasas herramientas de que disponía la justicia hasta entonces eran de alcance limitado: la «no justificación de los recursos» no “que la comitiva de infractores en las investigaciones en las que exista un nexo con un delito grave”, recuerda el coronel Patrick Pégeot, comandante de la sección de investigación de París. En cuanto al “incumplimiento de las obligaciones de información”, «sólo es castigado con una multa correspondiente a un máximo del 50% de la cantidad descubierta», detalla Vincent Legaut, fiscal adjunto al frente de la jurisdicción interregional especializada del piso de parquet de Nancy (Meurthe-et-Moselle). Sanciones anecdóticas frente a las penas incurridas en caso de blanqueo de capitales: cinco años de prisión, multa de 375.000 euros y decomiso de todas las cantidades.
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